通帳の不正譲渡の罰則を引上げ
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
マネー・ローンダリング対策の中核法である犯罪収益移転防止法を改正。預貯金通帳等の不正な譲渡に対する罰則を引き上げ、財産移転を目的とした不正な役務利用の依頼に新たな罰則を設ける。警察による犯罪利用防止の措置や、詐欺被害者への特定被害回復給付…
AI解説ショート
概要
マネー・ローンダリング対策の中核法である犯罪収益移転防止法を改正。預貯金通帳等の不正な譲渡に対する罰則を引き上げ、財産移転を目的とした不正な役務利用の依頼に新たな罰則を設ける。警察による犯罪利用防止の措置や、詐欺被害者への特定被害回復給付金の制度も整備する。施行は公布から1年内の政令で定める日。
要点
- 預貯金通帳等の不正譲渡・不正役務利用への罰則強化
- 警察による口座悪用防止措置の新設
- 詐欺被害者への特定被害回復給付金を創設
背景
特殊詐欺やマネー・ローンダリングに口座や通帳が悪用される実態を受け、罰則強化と被害回復の両面から対策を強める必要があった。
影響を受ける人
銀行口座や預貯金通帳を扱う個人・事業者、特殊詐欺などの被害者、および電子決済手段を扱う事業者に関係します。
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